Britisk rapport: Kryptovaluta en av de største truslene mot hvitvasking av penger i 2022-2023

Fra 2022 til 2023 indikerer en rapport fra det britiske finansdepartementet at de sektorene som er mest sårbare for utnyttelse til hvitvasking av penger, inkluderer kryptovalutafirmaer, detaljbankvirksomhet, grossistbankvirksomhet og formuesforvaltning.

Denne vurderingen samsvarer med funnene fra risikovurderinger utført av Financial Conduct Authority (FCA), som har undersøkt 238 selskaper. Som finanstilsynsmyndighet i Storbritannia har FCA siden 2020 pålagt kryptovalutafirmaer å registrere seg og overholde sine regler for bekjempelse av hvitvasking av penger.

I et forsøk på å skjerpe kontrollen med kryptovaluta-relatert kriminell virksomhet har Storbritannia intensivert innsatsen den siste tiden. Ifølge uttalelser fra britisk politi i oktober 2022 har de utplassert kryptotaktiske rådgivere over hele landet for å bistå i konfiskeringen av digitale eiendeler knyttet til kriminelle aktiviteter.

I løpet av denne perioden rapporterte National Police Chiefs' Council om beslag av hundrevis av millioner i kryptovaluta som stammer fra ulovlige aktiviteter.

Rapporten viser også at Konkurransetilsynet i løpet av 2022 og 2023 ansatte omtrent 53 heltidsansatte spesialister på økonomisk kriminalitet som var dedikert til tilsyn med anti-hvitvasking, hvorav 16 av disse spesialistene fokuserte spesielt på tilsyn med kryptovalutaoperasjoner.

I tillegg har tilsynsteam som ikke er spesialister på økonomisk kriminalitet, igangsatt 95 saker som gjelder kryptoaktiva i løpet av perioden rapporten dekker.