Kina stempler kryptotransaksjoner som hvitvasking av penger

Mandag anerkjente kinesiske myndigheter formelt transaksjoner med virtuelle aktiva, inkludert kryptovalutaer, som en anerkjent metode for hvitvasking av penger. Dette er første gang Kina har tatt et så stort skritt i retning av å klassifisere virtuelle aktiva på denne måten.

Kunngjøringen ble gitt på en pressekonferanse av Høyesterett og Høyesteretts prokuratorat, som er de høyeste rettsinstansene i Kina. Disse nye tiltakene er en del av et bredere initiativ som tar sikte på å styrke lovene mot hvitvasking av penger, med særlig fokus på å slå ned på bruken av kryptovalutaer i ulovlig finansiell virksomhet.

Den oppdaterte juridiske tolkningen kategoriserer spesifikt transaksjoner som involverer virtuelle aktiva, inkludert de som er tilrettelagt gjennom kryptovalutabørser, som handlinger som «dekker over og skjuler kilden til og arten av utbyttet fra kriminalitet». Denne tolkningen understreker myndighetenes intensjon om å slå ned på økonomisk kriminalitet som utnytter anonymiteten og den desentraliserte naturen til virtuelle aktiva.

I henhold til det nye regelverket vil kinesiske myndigheter anse hvitvasking av beløp som overstiger 5 millioner yuan (ca. 685 000 dollar) eller forårsaker økonomiske tap på mer enn 2,5 millioner yuan (ca. 343 000 dollar) som alvorlige lovbrudd. Disse terskelverdiene er utformet for å sikre at hvitvaskingsoperasjoner i stor skala blir gjenstand for strengere juridisk granskning og får strengere straffer.

Personer som er involvert i slike aktiviteter, kan bli dømt til fengsel i opptil fem år og en minimumsbot på 10 000 yuan (ca. 1 370 dollar). I mer alvorlige tilfeller, der strafferammen varierer fra fem til ti år, øker boten betydelig, til minst 200 000 yuan (ca. 27 400 dollar), i tillegg til fengselsstraffen.

Denne utviklingen kommer i hælene på Kinas tidligere forbud mot Initial Coin Offerings (ICO-er) i 2017 og kryptovaluta-transaksjoner i 2021, og signaliserer landets utviklende og stadig strengere tilnærming til regulering av kryptovalutaer og relaterte aktiviteter.

I en beslektet kommentar understreket tidligere president Donald Trump, mens han talte på et valgkamparrangement i York, Pennsylvania, viktigheten av at USA opprettholder sitt teknologiske forsprang, spesielt innen nye felt som kunstig intelligens (AI) og kryptovalutaer.

Han påpekte at disse områdene blir stadig viktigere, og advarte om at hvis USA ikke holder seg i front, kan land som Kina potensielt dominere disse kritiske teknologiene. Trumps kommentarer understreker den globale konkurransen innen teknologiske fremskritt og den strategiske betydningen av å ligge i forkant i disse sektorene som er i rask utvikling.